Avesiar – London
Kasus pencucian uang terbesar di Inggris yang melibatkan seorang pria sebagai aktor utama meminta wanita Inggris melakukan pekerjaan kejahatan “kerah putih”, termasuk seseorang “mirip Kim Kardashian,” untuk menyelundupkan uang tunai ke UEA.
Abdulla Alfalasi, 47 tahun, dilansir Arab News, Jum’at (29/7/2022), dijatuhi hukuman sembilan tahun tujuh bulan penjara karena mengirim uang yang diperoleh melalui kegiatan kriminal ke Dubai, termasuk dari penjualan narkoba, melalui orang-orang yang bertindak sebagai perantara.
Badan Kejahatan Nasional Inggris menemukan bahwa uang akan dikirim ke flat di pusat kota London dari seluruh Inggris untuk dihitung dan dimasukkan ke dalam koper dalam jumlah hingga 500.000 poundsterling (609.000 dolar) setiap kali, masing-masing dengan berat sekitar 40 kilogram.
Kantong-kantong itu akan dikemas dengan obat kumur dan gantungan baju untuk menghindari deteksi oleh mesin sinar-X, dan disemprot dengan zat-zat termasuk kopi dan penyegar udara untuk menutupi bau dan mengalihkan perhatian anjing pelacak bandara.
Keledai, yang menerbangkan kelas bisnis dengan uang untuk memanfaatkan jatah bagasi ekstra, dibayar hingga 8.000 poundsterling per perjalanan untuk layanan mereka, dan menyedot setidaknya 10 persen dari uang tunai yang diangkut untuk diri mereka sendiri.
Secara total, 104 juta poundsterling diangkut selama setahun, memungkinkan Alfalasi menikmati kehidupan mewah di Dubai.
Beberapa uang tunai ditransfer ke cryptocurrency dan dicuci melalui operasi emas di Afrika.
Juga dihukum karena bagian mereka dalam cincin itu adalah eksekutif rekrutmen berusia 30 tahun Tara Hanlon dan profesional komunikasi berusia 55 tahun Nicola Esson.
Yang terakhir melakukan tiga perjalanan ke Dubai antara Agustus dan September 2020, memeriksa 19 koper uang tunai dengan berat total hampir setengah ton.
Perantara lain yang ditangkap adalah Muhammad Ilyas, yang ditahan setelah menyatakan empat koper berisi sekitar 1,5 juta poundsterling tunai ke bea cukai di Dubai.
Salah satunya, berisi £431.360, hilang dan kemudian ditemukan oleh Pasukan Perbatasan Inggris.
Hanlon, yang digambarkan sebagai seseorang “mirip Kim Kardashian” oleh bagian pers Inggris, ditangkap di Dubai pada tahun 2020 ketika mencoba kembali ke London dengan beberapa koper yang dia klaim untuk pakaian untuk “liburan perempuan.”
Sebulan kemudian bagal lain, warga negara Ceko Zdenek Kamaryt, 39 tahun, ditahan dalam penerbangan dari Heathrow ke Dubai dengan uang tunai 1,3 juta poundsterling di tasnya.
Penangkapan Hanlon yang memicu penyelidikan, akhirnya mengarah ke Alfalasi, yang ditangkap di sebuah flat London yang dimiliki oleh sebuah perusahaan lepas pantai yang terdaftar di wilayah Inggris Gibraltar.
Dia ditemukan telah melakukan perjalanan secara ekstensif antara London dan Dubai antara November 2019 dan Maret 2020, membawa uang tunai £6 juta.
Tanda tangannya ditemukan pada dokumen yang mengaku berhubungan dengan sebuah perusahaan bernama Omnivest Gold Trading, yang digunakan sebagai kedok untuk deklarasi uang tunai.
Jaksa Julian Christopher QC mengatakan Alfalasi meminta wanita Inggris Michelle Clarke untuk merekrut kurir, yang “biasanya anak muda, tertarik oleh uang.”
Hanlon divonis 34 bulan penjara pada 2021. Esson dan Ilyas akan divonis akhir tahun ini.
Hakim Simon Davis mengatakan kepada Alfalasi: “Tidak ada keraguan bahwa ini adalah jaringan yang cukup besar di bawah tanggung jawab Anda, bukan satu-satunya tuntutan Anda, Anda adalah seorang kepala sekolah tetapi jelas bahwa ada orang lain yang terlibat.”
Ian Truby, petugas investigasi senior NCA, mengatakan: “Jaringan pencucian uang ini menyelundupkan sejumlah besar uang dari Inggris … Uang tunai adalah sumber kehidupan kelompok kejahatan terorganisir, yang mereka investasikan kembali ke dalam kegiatan seperti perdagangan narkoba, yang memicu kekerasan dan ketidakamanan di seluruh dunia. Mengganggu pasokan uang tunai ilegal tersebut merupakan prioritas bagi NCA dan mitra kami.” (ard)
Discussion about this post